Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Специализированное управление №4» (местонахождение г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24) извещает о проведении годового общего собрания акционеров 18  мая  2018 г.:

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров) 1234567890

Место проведения - г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д.24

Начало регистрации акционеров и их представителей– 14.00, начало собрания – 15ч

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества
7. Избрание совета директоров Общества
8. О даче согласия на совершение крупных сделок по результатам электронных аукционов, конкурсов в электронной форме, запросов предложений и запросов котировок, проводимых в рамках регулирования Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от имени АО «Специализированное управление № 4», а также любых иных крупных сделок ценой до 10 000 000 000 руб. Установить срок согласия на совершение крупных сделок до 10 000 000 000 руб. 3 года

 Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в голосовании– 27.04.2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - владельцы обыкновенных  именных акций

Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

•             Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность;

•             Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

•             Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизоры, Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизоры общества;

•             Проекты решений общего собрания акционеров.

С вышеназванными информационными материалами можно ознакомиться с 30.04.2018 г. в рабочее время с 9-00 до 17-00 в приемной АО «СУ-4» по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская д. 24, и на собрании.

Контактный телефон: 8 (4242) 434486

Совет директоров АО «СУ-4»