Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Специализированное управление № 4»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества «Специализированное управление №4» (далее - Общество) настоящим уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров 16 марта 2020 года. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.
Место и время проведения собрания: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24, в 14 часов 15 минут;
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Специализированное управление №4» по состоянию на конец операционного дня 21 февраля 2020 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, дом 24 в 14 часов 00 минут;
Для регистрации участник собрания предъявляет:
- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и доку-мент, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
-
Принятие Устава Акционерного общества «Специализированное управление №4» в новой редакции.
-
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00101 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
-
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00102 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
-
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00103 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
-
О предоставлении согласия на совершение сделки, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность* (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00101 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
-
О предоставлении согласия на совершение сделки, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность* (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00102 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
-
О предоставлении согласия на совершение сделки, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность* (заключение договора солидарного поручительства между АО «СУ-4» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Горняк-1» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00103 от 19.07.2019 г., заключенному между ООО «Горняк-1» и Банком ВТБ (ПАО)
-
Одобрение предоставления согласия на совершение крупных сделок по результатам электронных аукционов, конкурсов в электронной форме, запросов предложений и запросов котировок, проводимых в рамках регулирования Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от имени АО «Специализированное управление №4», а также любых иных крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, ценой до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек. Установить срок согласия на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек, 3 (Три) года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - владельцы обыкновенных именных акций.
Перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:
- проект Устава;
- форма бюллетеня.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня собрания. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного собрания.
В соответствии с решением Совета директоров АО «Специализированное управление №4» в соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Общества, акционеры с 11 февраля 2020 года по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00 в приемной АО "СУ-4" по адресу: 693000, Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24, административный корпус, а также непосредственно на собрании, могут ознакомиться с информацией, связанной с повесткой дня.
Совет директоров
АО «СУ-4»
|
